Dikeluarkan pada:
Europol mengatakan telah membongkar jaringan kriminal Prancis-Israel yang terlibat dalam “penipuan CEO” terbesar di Prancis. Enam orang telah ditangkap di Prancis dan dua di Israel berkat penyelidikan di seluruh Eropa.
Jaringan kriminal, yang terdiri dari warga negara Prancis dan Israel, menggunakan skema pencucian uang yang sudah ada sebelumnya yang melibatkan banyak rekening bank di UE, China, dan Israel, menurut Europol.
Mereka menggunakan apa yang disebut “penipuan CEO” yang melibatkan penyamaran sebagai CEO sebuah perusahaan untuk meyakinkan karyawan agar melakukan transfer uang tanpa izin.
Kasus ini dimulai pada Desember 2021 ketika seorang penipu menyamar sebagai pengacara meminta akuntan pengembang real estat Sefri-Cime di Paris untuk melakukan transfer besar, mendesak, dan rahasia.
Untuk mendapatkan kredibilitas ekstra, akuntan akan menerima email menggunakan identitas CEO yang diretas yang mengonfirmasi bahwa operasi tersebut telah disahkan.
Lebih dari 40 transfer dilakukan dengan cara ini selama beberapa minggu, berjumlah total €38 juta – sebuah rekor di Prancis.
€700.000 dalam mata uang kripto.
Juga pada bulan Desember 2021, sebuah perusahaan metalurgi di Prancis timur laut ditipu untuk mentransfer €300.000 ke bank di Hongaria, menggunakan modus operandi serupa.
Investigasi terhadap transfer dana terjadi di seluruh Eropa, terutama Spanyol, Portugal, Coratia, dan Hongaria di mana dana tersebut dikirim melalui akun berbeda menggunakan identitas palsu dan perusahaan fiktif.
Enam tersangka di Prancis, yang ditangkap pada Juni 2022 dan Januari 2023, untuk saat ini telah dibebaskan tanpa dakwaan, kata jaksa Paris pada Jumat.
Sejauh ini tidak ada permintaan untuk ekstradisi kedua tersangka di Israel, menurut sumber yang dekat dengan kasus tersebut.
Baca juga:
Data hk terlengkap merupakan berkas nilai pengeluaran hk hari ini tercepat. Dan di di dalam bagan information hk ini para bettor pula mampu lihat data https://trackacrat.com/hk-berbelanja-malam-ini-loteri-hong-kong-data-hk-paling-lengkap/ dari pengeluaran sgp sebagian hari yang lantas bahkan bulan kemudian. Dengan ada bagan information hk ini para bettor mampu bersama dengan mudah raih jackpot 4d dalam judi togel hongkong.
Dengan mendapatkan information data hk terlengkap inilah para bettor pula mampu bebas dari web https://noticiasnoa.com/isu-sgp-isu-sgp-togel-singapura-data-hadiah-sgp-sgp-toto-hari-ini/ ketika ini lagi gempar berhubungan di bumi maya. Nah kami menyarankan para bettor buat selamanya mengenang ataupun menulis julukan web site https://beginnerslinux.org/output-hk-hk-toto-output-hk-cabutan-langsung-hk/ agar tetap meraih data data hk terlengkap.
